Росфинмониторинг проконтролирует движение клиентских средств

Росфинмониторинг проконтролирует движение клиентских средств

 01.03.2016    Мониторинг    640
Росфинмониторинг проконтролирует движение клиентских средств

Информационное письмо, извещающее граждан и финансовые организации о возможности запроса в электронной форме информации банков «об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме» появилось на официальном сайте ведомства.

Из опубликованного следует, что Росфинмониторинг принял необходимые формы электронных документов и готовится применять такие запросы в каждодневной деятельности ведомства уже с 1 апреля 2016 года.

Ведомство также проинформировало общественность о том, что проводит тест сервиса запросов, для участия в нем можно отправить письмо на электронный адрес Росфинмониторинга. Подробнее — на сайте ведомства: http://www.fedsfm.ru/news/1968