Публикации → Мониторинг

01марта1
Росфинмониторинг проконтролирует движение клиентских средств

Росфинмониторинг проконтролирует движение клиентских средств

Информационное письмо, извещающее граждан и финансовые организации о возможности запроса в электронной форме информации банков «об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме» появилось на официальном сайте Росфинмониторинга.

02февраля1
22января1