Президент РФ В. В. Путин 7 февраля 2018 года провел в Красноярске совещание по вопросу подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады. В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин.
На вопрос главы государства о том, есть ли риск махинаций с денежными средствами, Ю. А. Чиханчин ответил: «Будем надеяться, что нет, Владимир Владимирович. Мы здесь совместно с Казначейством активно работаем, и сейчас выравнивается система контроля. Те цифры, которые Вы назвали по дополнительным средствам и связанные с неизрасходованными средствами — порядка 300 миллионов, мы сейчас посмотрим, если есть вопросы, мы тогда совместно с правоохранительными органами проработаем».
С первого дня подготовки к масштабному спортивному мероприятию Росфинмониторингом проводится анализ возможных рисков при финансировании объектов в рамках эксперимента — бюджетного мониторинга.
Финансовой разведкой России в тесном взаимодействии с Казначейством РФ, и с привлечением органов прокуратуры и ФСБ, идет непрерывная оценка распределения бюджетных денежных средств, выделяемых для подготовки и проведения Универсиады 2019 году. (Всего 51,3 млрд руб. — на строительство и реконструкцию 34 объектов).
По результатам системного анализа, проводимого Росфинмониторингом, каждому участнику кооперации и каждому объекту строительства присвоен уровень риска.
Результаты работы демонстрируют, что основными рисками, по мнению Службы, могут являться:
-
Риск сговора участников на этапе размещения государственных закупок, что может вести к ограничению конкуренции и завышению стоимости государственного контракта.
-
Коррупционные риски, связанные с лоббированием интересов подконтрольных организаций.
-
Риск вывода средств в «теневой» оборот путем совершения финансовых операций, связанных с перечислением средств на «технические» компании, в виде займов аффилированным лицам, на счета физических лиц с возможным дальнейшим обналичиванием.
С учетом выявляемых рисков проводятся проверочные мероприятия. По ряду объектов материалы проверок Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы для принятия возможных мер реагирования.
XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Источник: Росфинмониторинг