В России усилят контроль за почтовыми переводами. Госдума приняла в первом чтении проект закона, который расширяет полномочия Росфинмониторинга.
Согласно документу, предлагается взять операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. руб. под контроль ведомства. Также, согласно законопроекту, предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 тыс. руб.
Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 года. В числе авторов — глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Законопроект о расширении полномочий финансовой разведки был подготовлен в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его авторы отметили, что законопроект в первую очередь касается финансовых операций юридических лиц, а простые граждане его «вообще не заметят».
Источник: Nakanune.ru