Финансовой разведке — 15 лет

В. И. Глотов

Владимир Иванович ГЛОТОВ,
заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Сегодня мы подводим итог 15-летнего периода становления национальной «антиотмывочной» системы, частью которой является и финансовая разведка. 1 ноября 2001 года был создан Комитет по финансовому мониторингу (сегодня Росфинмониторинг). Тогда перед Россией стояла цель выйти из черного списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Сегодня она достигнута, и спектр задач, решения которых ждет от Федеральной службы по финансовому мониторингу системы руководство страны, стал гораздо шире.

На создание национальной «антиотмывочной» системы серьезно повлияло два фактора:

• продолжающаяся криминализация экономики;
• требования международного сообщества реализации рекомендаций FATF в нашей стране.

Начав свою деятельность с выполнения рекомендаций FATF, Росфинмониторинг «постепенно включал в зону своего внимания все новые и новые сегменты отечественной экономики, с тем чтобы сделать финансовые потоки в них максимально прозрачными, не допустить незаконных операций, сохранить государственные средства, выявить и пресечь финансирование террористических организаций.

Контрольная деятельность соответствует стандартам

Одним из первых в стране Росфинмониторинг стал применять риск-ориентированный подход к организации контрольно-надзорной деятельности, что было обусловлено как ограниченностью ресурсов надзорного блока службы, так и требованиями международных организаций (FATF). Практика Росфинмониторинга впоследствии была использована и другими контрольными органами. Соответствие контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ международным стандартам было подтверждено в 2013 году по результатам оценки экспертами FATF.